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        “幣圈第一大案”普拉斯錢包Plustoken二審宣判,15人獲刑,查獲32萬個比特幣

        admin 投資理財 2020-11-29 20:28:18
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        以數字貨幣為名,行網絡傳銷之實,“幣圈第一大案”二審宣判。

         

        11月26日,據最高法中國裁判文書網披露,江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書,駁回上訴,維持原判。據一審判決,被告人陳某、丁某清、彭某軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處2年至11年不等的有期徒刑,并處罰金。

         

        揭秘“幣圈第一大資金盤”

         

        2018年初,陳某以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動,先后聘請被告人鄭某、王某虎團隊開發、運營維護該APP并建立網站,該平臺于2018年5月1日正式上線。

         

        同時,陳某、丁某清、彭某軒、谷某江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區,通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料,虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

         

        2018年5月開始,陳某、袁某先后招募被告人劉某、陳某、賀某思、劉某、彭某、陸某龍、伍某紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。

         

        2018年8月,經丁某清邀請,被告人陸某龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、媒介,推廣宣傳平臺,擴大影響力。

         

        實際上,PlusToken平臺沒有任何經營活動,以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名,對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能,即在不同交易所進行套利交易,賺取差價,實際并不具備該功能。

         

        平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號,繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費,并開啟“智能狗”,才能獲得平臺收益。

         

        會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級,并根據發展下線會員數量和投資資金的數量,將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式,以此進行返利,直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

         

        2018年12月,王某虎帶領技術團隊對PlusToken平臺進行日常運營維護和優化升級,并根據陳某要求對平臺新功能模塊進行開發:直接兼容安卓和IOS兩個版本,方便會員使用;增加注冊驗證和提幣驗證的方式;增加數字貨幣去中心化的模塊;開發了幣融模塊;開發商戶的功能;對提幣功能進行了優化;增加了挖礦功能等。

         

        2019年1月,為逃避法律打擊,陳某、袁某將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城BS別墅區及寶邁娛樂城,并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

         

        經鑒定,至2019年6月27日,經去重后PlusToken平臺共發展會員2693494人。收取會員繳納的比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波幣合計121億余個。2019年6月28日后,仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址,上述8種數字貨幣共計轉入4555萬余個。

         

        在陳某等人被公安機關抓獲后,陸某龍與劉某、陳某等人合謀,轉移、窩藏PlusToken傳銷組織犯罪所得的數字貨幣價值1.5億余元,最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣以及911個以太坊損失。

         

        2019年6、7月份,陸某龍將其隱匿的450個比特幣轉至錢包地址,后將該錢包地址助記詞通過手機發送給關押在柬埔寨移民局拘留所中的陸某龍。

         

        同年12月30日,陸某龍在取保候審期間恢復了該錢包地址,在明知該450個比特幣系犯罪所得的情況下,仍予以轉移并隱匿。

         

        2020年3月31日至4月5日,陸某龍通過imToken錢包APP的閃兌功能將該錢包地址中的249個比特幣轉移到新生成的錢包地址,后又轉至幣安交易所賬戶,并兌換為柚子幣,此后又將上述柚子幣拆分分別藏匿于多個錢包地址上。

         

        目前,陸某龍未提供makesuccess1錢包地址的真實助記詞,客觀上造成57萬余個柚子幣無法追回。

         

         

        截止案發,陳某除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外,另通過變賣數字貨幣進行了變現,其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現1.45億余元。

         

        操盤手等人獲刑

        今年9月,鹽城市中院對Plus Token一案做出一審判決,被告人陳某、丁某清、彭某軒、谷某江、袁某等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處2年至11年不等的有期徒刑,并處罰金。

        11月26日,據鹽城市中院刑事裁定書,法院認為原審判決認定的事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,終審裁定駁回上訴,維持原判。

        1、被告人陳某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑11年,并處罰金人民幣600萬元。

        2、被告人丁某清犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑8年8個月,并處罰金人民幣400萬元。

        3、被告人彭某軒犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑8年8個月,并處罰金人民幣400萬元。

        4、被告人谷某江犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑8年3個月,并處罰金人民幣400萬元。

        5、被告人袁某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑6年6個月,并處罰金人民幣200萬元。

        6、被告人陸某龍犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑6年6個月,并處罰金人民幣200萬元。

        7、被告人陸某龍犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑7年6個月,并處罰金人民幣300萬元。

        8、被告人鄭某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑5年6個月,并處罰金人民幣150萬元。

        9、被告人王某虎犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑5年6個月,并處罰金人民幣150萬元。

        10、被告人賀某思犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑2年3個月,緩刑3年3個月,并處罰金人民幣12萬元。

        11、被告人劉某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑2年3個月,緩刑3年3個月,并處罰金人民幣12萬元。

        12、被告人劉某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑3年10個月,并處罰金人民幣60萬元。

        13、被告人彭某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑2年,緩刑3年,并處罰金人民幣12萬元。

        14、被告人伍某紅波犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑2年,緩刑3年,并處罰金人民幣12萬元。

        15、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑4年10個月,并處罰金人民幣60萬元。

        提醒:遠離傳銷,樹立正確的世界觀,人生觀,價值觀!
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